四川海特高新技艺股份有限公司（股票代码：002023，股票简称：海特高新）鼓吹会于2026年5月22日召开，现场会议于当日下昼14:00在成齐市高新区科园南路1号海特外洋广场3号楼1楼会议室举行，收集投票同步开展。会议由公司董事会召集，董事长邓珍容女士主抓，选择现场表决与收集投票相麇集的样式，召集、召开与表决体式得当有关法律法例及《公司划定》章程。

本次会议共有416名鼓吹通过现场和收集投票参与，代表股份180，342，142股，占公司有表决权股份总和的24.3423%。其中，星空体育(中国)官方网站现场投票鼓吹2东谈主，代表股份111，057，881股，占比14.9904%；收集投票鼓吹414东谈主，代表股份69，284，261股，占比9.3519%。中小投资者413东谈主参与投票，代表股份5，828，161股，占公司有表决权股份总和的0.7867%。

会议审议并通过了一起十五项议案，具体表决情况如下：

议案称号

总开心比例

总反对比例

总弃权比例

《2025年度董事会责任汇报》

99.2162%

0.7464%

0.0374%

《2025年年度汇报》过火选录

97.5507%

2.4116%

0.0378%

《2025年度财务决算汇报》

97.5484%

2.4115%

0.0401%

《对于2025年度利润分派预案的议案》

99.1982%

0.7688%

0.0330%

《对于董事、高等贬责东谈主员2026年度薪酬决策的议案》

99.1890%

0.7779%

0.0332%

《对于公司2026年度请求银行详尽授信额度的议案》

99.2094%

0.7578%

0.0328%

《对于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》

99.1994%

0.7677%

0.0329%

《对于2026年度子公司为母公司提供担保的议案》

99.2020%

0.7646%

0.0334%

《对于公司礼聘2026年度审计机构的议案》

99.2576%

0.7030%

0.0394%

《鼓吹会议事王法》

97.5931%

2.3669%

0.0399%

《孤独董事责任轨制》

97.5879%

2.3670%

0.0451%

《联系交游决策轨制》

97.5991%

2.3698%

0.0311%

《对外担撑抓理轨制》

97.5819%

2.3844%

0.0337%

《召募资金贬责目的》

97.5951%

2.3704%

0.0345%

《董事、高等贬责东谈主员薪酬贬责轨制》

99.2329%

0.7340%

0.0332%

北京市中伦讼师事务所薛祯讼师、王和讼师列席会议并出具法律成见书星空体育(中国)官方网站，以为本次鼓吹会的召集、召开及表决体式正当有用。